Aγοραπωλησίες ακινήτων που δεν εντάσσονται στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών, υποθέσεις γονικών παροχών και δωρεάν χρήμα, 485 υποθέσεις φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους και εισαγγελικές παραγγελίες μπαίνουν στο στόχαστρο των ελεγκτών της φορολογικής διοίκησης.
Έπειτα από αίτημα του διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή θα διενεργηθούν κατά προτεραιότητα 26.000 στοχευμένοι έλεγχοι και 2.500 έλεγχοι σε υποθέσεις ακινήτων καθώς επίσης φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που έλαβαν επιστροφές φόρων καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να ελεγχθούνεσε βάθος για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της εφημερίδα «Η Καθημερινή» η επιλογή των υποθέσεων που ελέγχονται κατά προτεραιότητα το 2025 γίνεται ανά ελεγκτική υπηρεσία με βάση ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ.
Ειδικότερα η λίστα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ αφορά:
- Διενέργεια 2.500 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογικών κεφαλαίου, με έμφαση τις αγοραπωλησίες ακινήτων με μετρητά και τις αφορολόγητες γονικές παροχές και δωρεές.
- Ελέγχονται επιπροσθέτως όλες οι υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων , κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για τις οποίες λήγει η προθεσμία της φορολογικής διοίκησης να εκδώσει πράξη του διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31/12/2025 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση της ΔΟΥ.
- Διενέργεια τουλάχιστον 485 υποθέσεων ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων κλπ.
- Διενέργεια τουλάχιστον 105 υποθέσεων αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων και διενέργεια τουλάχιστον 155 υποθέσεων ειδικών ερευνών του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρικονικού επιχειρείν.
- Διενέργεια τουλάχιστον 1555 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών
- Πορισματικές αναφορές που διαβιβάσθηκαν από της Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.
- Υποθέσεις μεγάλων επιστροφών ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.
- Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών δεινέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής Αρχής.
- Υποθέσεις που αφορούν διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών
- Υποθέσεις ελέγχων συμμόρφωσης των δηλούντων ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών για την πρόληψη και την καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα υπόχρεα πρόσωπα που υποπτεύονται από την ΑΑΔΕ
Επιπλέον, το 2025 οι ελεγκτές θα διενεργήσουν 24.500 επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.
Με πληροφορίες από την εφημερίδα «Καθημερινή»
